1. 什么是网络虚拟币违法犯罪案件？

网络虚拟币违法犯罪案件是指利用虚拟币进行非法活动、欺诈或洗钱等行为的犯罪行为。这些案件通常涉及虚拟币的发行、交易、操纵市场、挪用资金等违法行为。

2. 如何调查网络虚拟币违法犯罪案件？

调查网络虚拟币违法犯罪案件需要采取多种手段和技术来搜集证据，包括但不限于：

• 追踪虚拟币交易记录和钱包地址
• 监控犯罪嫌疑人的线上活动
• 跨境合作，获取国际服务器数据
• 调取涉案人员的个人信用报告和金融交易记录

同时，需要建立跨部门协作机制，包括警察、金融监管部门等的合作，加强信息共享与协调，以提高调查效率。

3. 针对网络虚拟币违法犯罪案件，有哪些应对措施？

应对网络虚拟币违法犯罪案件需要综合运用法律、技术、监管等手段：

• 修订立法，完善相关法律法规，明确虚拟币交易的合法性与监管要求
• 加强金融监管，建立健全虚拟币交易平台的准入机制、信息披露和风险管控机制
• 加大技术研发力度，提高虚拟币交易追踪能力与数据分析能力
• 加强宣传教育，提高公众对虚拟币的风险意识与防范意识

4. 虚拟币洗钱是网络虚拟币违法犯罪案件的一种常见形式，如何应对？

虚拟币洗钱是将非法获取的虚拟币通过一系列交易或其他手段，合法化并混淆资金来源的行为。应对虚拟币洗钱可以采取以下措施：

• 建立反洗钱监管机制，要求虚拟币交易平台配合政府监管部门进行资金来源追踪
• 加强交易记录和身份信息的实名制管理，确保交易行为可追溯与可监管
• 加强虚拟币交易所的监管，要求其建立反洗钱措施和内部审核机制
• 加强跨境合作，建立国际反洗钱合作机制，追踪跨境洗钱行为